电信诈骗套路多 金融理财类产品现“杀猪盘”骗局

电信诈骗套路多 金融理财类产品现“杀猪盘”骗局
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  原标题:电信诈骗套路多 金融理财类产品现“杀猪盘”骗局
  “杀猪盘”骗局,是警方严厉打击的电信网络诈骗行为,疫情期间,不少骗子频繁更换“马甲”,给“杀猪盘”穿上了投资、理财等外衣,一步步诱导受害人投入感情和资金,让受害人血本无归,甚至倾家荡产。
  金融理财类“杀猪盘”骗局抬头
  李先生今年50多岁,两个月前,他在用手机浏览短视频软件时,被一位年轻女子吸引,这名女子在自己主页预留了微信号。 
  受害人 李先生:添加了(好友)以后,她在微信上发了她到布达拉宫去旅游,说是还有一些小礼物,要送给我。

  随后,这名女子表示,旅游纪念品为200元购买,但还是需要李先生付款188元表示网友之间的诚意。
  受害人 李先生:我觉得可能是骗人的,她不可能给我把纪念品发过来,这不就说是我先给你100(元),她说行,她就把纪念品给发过来了。发过来一看,我看这个小姑娘,办事情比较可信。
  收到了纪念品,李先生认为对方体贴、可信,双方关系就像朋友一样,并发现这名女子非常有经济实力。

  受害人 李先生:我说你做什么工作?她说我在深圳开了一个花店,多的时候,一晚上能收入5万多块钱,少的时候平均1天也得1万多块钱。所以说我觉得这个小姑娘也有经济实力,熟了以后她说我除了白天经营花摊,(晚上)回家以后搞理财,说是你如果有兴趣的话,可以跟我一起操作。

  很快,李先生根据这名女子的要求,下载了“财源国际”理财App,由少到多不断投入,当一次投入5万元时,当晚就收益了3000元。
  受害人 李先生:所以说,我自己想,咱做什么生意,一天晚上,一天能挣到三千、五千,或者七八千,所以说它高额回报是极具诱惑力的。
  尝到甜头的李先生为了能赚到更多钱,向这名女子提供了银行账号和密码,邀请她专门为自己进行网络理财。在近一个月的时间里,共计投入资金23万元,最终发现有17.5万元本金不能提现,李先生这才发觉被骗报了警。
  “杀猪盘”骗子落网 骗术套路公开
  日照警方接警后,迅速展开行动,经过初步研判,警方认定这是典型的“杀猪盘”骗局陷阱,此类骗局使用了近期非常流行的投资理财套路,在多数类似案件中,骗子都是精心设定自己年轻有为女子的形象,专门针对大龄独身,或感情空虚的男子实施诈骗。

  12月上旬,日照警方赶赴湖南衡阳,将4名男性犯罪嫌疑人抓获,投资理财的“杀猪盘”骗术浮出水面。

  五莲县公安局新型犯罪研究作战中心民警 郭炜:一个是都会有自己的一个剧本,再一个就会虚拟身份,男扮女装。首先这个剧本往往有那种赠送小礼品之类的这种话术,进行引诱你,跟你交朋友,再一个男扮女装,吸引的就是中年男性或者是单身男性这种(人),主要从心理上更好地进行交流。
  在“杀猪盘”诈骗过程中,骗子会分四步完成骗局。

  一、上粉。在社交平台上,骗子设定自己年轻貌美女性或事业有成男性形象,吸引他人添加好友。

  二、取信。骗子通过话术剧本,以嘘寒问暖、购买礼物等方式博得受害人好感并获取信任。

  三、诱导。骗子以自己能够在其他App上获取高额收益为诱饵,诱导受害人下载使用理财工具,并得到小额回报。

  四、“杀猪”。骗子在受害人获利后,以“高投入、高回报”为幌子,进一步诱骗受害人进行大额投资,并在钱款到位后彻底消失。

  犯罪嫌疑人 李某:我们都是根据他的爱好来聊,跟他产生共鸣。像我们的都是客户,只要你给我发信息我都会回的,不管过了多久,像几个小时(没回),就解释我刚才在忙没看手机,所以没回你信息,并不是忽略掉你的信息了。这样人家看到了说你这个人也挺有责任心的是吧,这样就产生信任。
  日照警方介绍,今年,以“杀猪盘”“网络赌博”“网络刷单”等为主的电信网络诈骗发案较多,警方正在不断加大打击力度。 

  日照市公安局新型犯罪研究作战中心负责人 姜昊:今年以来已先后破获这类案件600多起,抓获犯罪嫌疑人400多名,紧急追踪、查询、止付、冻结涉案资金2.93亿元,为群众挽回了大量的经济损失。

  五莲县公安局党委书记、局长 林玺政:下一步我们将重点对电信网络诈骗案件涉及的上下游犯罪和相关黑灰产进行综合研判分析,展开全链条全领域打击。
  警方斩断500多个电信网络诈骗通道
  在山东日照发生的这起案件中,受害人是在一款叫作“财源国际”的App上落入理财陷阱的。警方介绍,这一类App有专人研发和导流,隐蔽性很强,是电诈链条中重要一环。就在近期,警方打掉了一个专门为诈骗分子提供和维护App的犯罪团伙。

  连日来,枣庄警方接到多个通过富聊App、泓信App等聊天软件上当受骗的案件,随即展开研判侦查。发现97名目标人员,其中10人有电诈案件高危地出入境记录,而这些人,均来自位于厦门的同一家网络科技公司。

  枣庄市公安局峄城分局反电信网络诈骗中心主任 宋文宽:尤其是以陈某某、高某、柯某为首的科技公司人员,通过进一步深入分析研判,就发现该公司就是以思睿(观通)科技公司为名义,其实就是专业研发App聊天软件,为境外犯罪分子提供服务,同时还提供App的维护。
  警方发现,这家公司共计研发出500多个小众聊天App,均涉嫌电信网络诈骗。在抓捕工作准备就绪后,12月15日,警方收网,10名犯罪嫌疑人已经被依法采取刑事强制措施。经过初步查明,这500多款软件仅靠出售和维护,就已经非法获利1400余万元。

  枣庄市公安局峄城分局刑侦大队反诈中队中队长 卢明伟:诈骗团伙使用主流的聊天软件很难实施诈骗,这家科技公司为诈骗团伙研发了大量的非主流聊天工具,并在这些工具中嵌入了赌博、投资理财、刷单等功能,进一步诱导群众上当受骗。
  500多个聊天软件基本对应了境外几百个诈骗团伙,此案的成功破获,一下子斩断了500多个电诈通道。目前,对相关案件的利益链还在继续深挖中。
 

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责任编辑:戴菁菁